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Riciclaggio

6 Ottobre 2026

Bergamo, inchiesta su manodopera e riciclaggio: sequestri per 37 milioni

L’indagine della Guardia di Finanza di Ravenna coinvolge anche Bergamo...

11/06/2026

Truffa e riciclaggio: sgominata banda di falsi investimenti con auto di lusso

Bergamo, Guardia di Finanza e Polizia arrestano nove indagati; sequestri per oltre 1,6 milioni di euro e metodi estorsivi documentati...

06/05/2026

Frode fiscale da 12 milioni tra Bergamo e Brescia: arresti e sequestri

Maxi operazione della guardia di finanza contro un presunto sistema di fatture false e riciclaggio...

09/02/2026

Traffico illecito di denaro a Orio al Serio: intercettati 6,2 milioni di euro nel 2025

Un'operazione delle Fiamme Gialle ha smascherato tentativi di movimentazione illecita di denaro contante proveniente da voli internazionali, con una serie...

04/02/2025

Riciclaggio, cinque segnalazioni sospette al giorno in Bergamasca: allerta criptovalute

Un’operazione sospetta su cinque in Italia avviene in Lombardia, riflettendo il legame tra economia forte e attività finanziarie irregolari...

18/04/2024

Operazione antifrode in Lombardia: anche Bergamo nella rete di fatture false e riciclaggio

Anche la provincia di Bergamo coinvolta tramite società anche di comodo e di prestanome per l'emissione di fatture false: centrale...

05/02/2024

Rischio riciclaggio: in calo le segnalazioni, ma Bergamo al terzo posto in Regione

La provincia si posiziona al terzo posto in Lombardia e al dodicesimo in Italia...