Maxi sequestro da 3,4 milioni di euro, indagato un imprenditore bergamasco
Un patrimonio superiore a 3,4 milioni di euro è finito al centro di un provvedimento di sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nella gestione di alcune società operanti nel settore degli pneumatici nella Bergamasca.
Il principale indagato è L.C., imprenditore di 47 anni residente a Mozzanica, sospettato di aver organizzato un sistema di trasferimenti patrimoniali e finanziari finalizzato, secondo la ricostruzione accusatoria, a sottrarre risorse alle società in difficoltà economica e a ostacolare il recupero dei crediti.
L’inchiesta è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Treviglio, con il coordinamento della pubblico ministero Chiara Monzio Compagnoni.
Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale del Riesame con un’ordinanza depositata il 2 ottobre 2026, dopo una precedente decisione del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta cautelare.
I giudici del Riesame hanno invece accolto la richiesta di sequestro finalizzato alla confisca, prevedendo la possibilità di intervenire direttamente sui beni individuati oppure, nei casi consentiti, su patrimoni di valore equivalente.
Le contestazioni si trovano nella fase delle indagini e non costituiscono un accertamento definitivo di responsabilità penale.
Debiti fiscali per oltre 500 mila euro e società trasferite a prestanome
Uno degli elementi centrali dell’inchiesta riguarda la gestione fiscale delle attività riconducibili all’imprenditore.
Secondo gli investigatori, tra il 2018 e il 2021 sarebbero stati accumulati circa 507 mila euro di debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali, derivanti dal mancato versamento di imposte e contributi.
Le difficoltà finanziarie sarebbero state seguite da una serie di operazioni societarie che, nell’ipotesi della Procura, avrebbero avuto lo scopo di trasferire le risorse produttive verso nuove imprese, lasciando quelle precedenti prive di beni sufficienti a soddisfare i creditori.
Particolare attenzione è stata rivolta alla Gomme Asta Shop Srls, società che operava nel settore degli pneumatici a Verdello.
L’impresa sarebbe stata progressivamente privata di attrezzature e merci, successivamente trasferite alla Gomme Shop Srl, una nuova società formalmente autonoma.
Il valore complessivo dei beni oggetto delle presunte operazioni di distrazione supererebbe 566 mila euro.
Gli accertamenti avrebbero inoltre rilevato che la nuova attività continuava a utilizzare gli stessi locali e impiegava sostanzialmente il medesimo personale.
Per gli inquirenti, questi elementi indicherebbero una continuità operativa tra le due imprese, nonostante la differente intestazione societaria.
Amministratori fittizi e documenti sospetti nell’inchiesta
Un altro aspetto esaminato dagli investigatori riguarda le persone che avrebbero assunto formalmente la guida delle società coinvolte.
Secondo la ricostruzione contenuta negli atti, la precedente impresa sarebbe stata affidata ad amministratori privi di un effettivo potere decisionale.
Uno dei soggetti indicati come amministratore avrebbe dichiarato di aver ricoperto l’incarico soltanto formalmente, senza percepire compensi e senza esercitare reali funzioni gestionali.
Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato anomalie nella documentazione riconducibile a un successivo rappresentante societario, risultato irreperibile.
Tra gli elementi segnalati figurerebbero documenti falsificati con l’immagine di una persona con precedenti penali.
Queste circostanze hanno contribuito a rafforzare l’ipotesi investigativa secondo cui le modifiche degli assetti societari sarebbero state utilizzate per rendere più difficile individuare chi esercitasse concretamente il controllo delle attività.
Bonifici per 2,8 milioni e trasferimenti verso conti esteri
L’indagine finanziaria ha ricostruito una serie di movimenti bancari ritenuti anomali per un importo complessivo vicino a 2,8 milioni di euro.
Le somme sarebbero uscite dai conti aziendali attraverso bonifici che, secondo l’accusa, non avrebbero trovato adeguata giustificazione nelle operazioni commerciali delle società.
I destinatari dei trasferimenti comprenderebbero lo stesso imprenditore, l’ex moglie, l’attuale compagna, alcuni dipendenti e ulteriori soggetti terzi.
Una parte significativa del denaro sarebbe stata trasferita su conti bancari esteri.
Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria figurano tra i Paesi interessati dai flussi finanziari ricostruiti dalla Guardia di Finanza.
Le operazioni sono state esaminate per verificare l’origine delle somme, la loro destinazione e l’eventuale utilizzo di passaggi bancari finalizzati a rendere più complessa la tracciabilità del denaro.
Particolarmente rilevanti, secondo gli atti, sarebbero i trasferimenti a favore di un soggetto identificato con le iniziali G.M., destinatario di oltre 1,6 milioni di euro attraverso conti tedeschi.
I collegamenti indiretti con persone coinvolte in indagini di mafia
Tra gli aspetti emersi nell’inchiesta figurano anche alcuni rapporti personali e familiari che gli investigatori hanno ritenuto meritevoli di approfondimento.
Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il fratello di G.M. risulterebbe avere precedenti per associazione di tipo mafioso, in relazione alla cosca Gallico di Reggio Calabria.
Gli atti richiamerebbero inoltre il coinvolgimento di un fratello dell’imprenditore di Mozzanica in una precedente indagine antimafia, nell’ambito della quale sarebbe stato arrestato.
Questi elementi non dimostrano, di per sé, un’appartenenza dell’indagato a organizzazioni mafiose, né consentono di attribuire automaticamente una natura mafiosa alle operazioni finanziarie contestate.
I riferimenti contenuti negli atti rappresentano circostanze esaminate dagli investigatori nell’ambito della ricostruzione dei rapporti tra le persone coinvolte e dei trasferimenti economici.
L’attenzione della Guardia di Finanza si è concentrata soprattutto sulla provenienza dei capitali e sulle modalità con cui sarebbero stati movimentati attraverso diversi conti bancari.
Autoriciclaggio, cosa hanno stabilito i giudici del Riesame
Nell’esaminare il materiale investigativo, il Tribunale del Riesame ha distinto le diverse operazioni patrimoniali attribuite all’imprenditore.
I giudici non hanno ritenuto configurabile l’ipotesi di autoriciclaggio per il semplice utilizzo dei macchinari trasferiti dalla precedente società alla nuova attività.
Una valutazione differente è stata invece espressa per altre operazioni finanziarie.
L’ipotesi di autoriciclaggio è stata riconosciuta, ai fini cautelari, in relazione all’acquisto di un immobile a Caravaggio attraverso risorse considerate di provenienza illecita.
La stessa valutazione ha riguardato alcuni trasferimenti di denaro verso l’estero, seguiti dal successivo rientro parziale delle somme in Italia.
Secondo la ricostruzione investigativa, parte dei capitali sarebbe stata reintrodotta nel circuito economico nazionale attraverso operazioni effettuate mediante terminali Pos.
Questi passaggi avrebbero contribuito, nell’ipotesi accusatoria, a rendere più difficile ricostruire la provenienza originaria del denaro.
La decisione del Riesame riguarda comunque la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare patrimoniale e non equivale a una sentenza definitiva.
Una terza società costituita nel 2025 sotto la lente della Finanza
Gli accertamenti non si sono limitati alle prime due imprese coinvolte.
Nel corso delle verifiche sarebbe emersa anche la costituzione, nel 2025, di una nuova società denominata Gomme Asta Shop ML Srls.
Per gli investigatori, questa ulteriore iniziativa imprenditoriale potrebbe essere stata utilizzata per riprodurre il modello operativo già individuato nelle precedenti attività.
L’ipotesi è che il sistema prevedesse il progressivo trasferimento delle risorse economiche e produttive da una società all’altra, mantenendo una continuità gestionale nonostante i cambiamenti formali.
La costituzione della terza impresa viene quindi considerata dagli inquirenti un elemento da approfondire per verificare se le operazioni contestate fossero parte di un meccanismo più ampio e ripetuto nel tempo.
Sequestro preventivo e indagini, la posizione della difesa
L’imprenditore è assistito dagli avvocati Giuseppe Antonio Nizzari, del foro di Palmi, ed Emanuele Occhipinti, del foro di Ragusa.
Il sequestro disposto dal Tribunale del Riesame riguarda beni e disponibilità patrimoniali fino a un valore complessivo superiore a 3,4 milioni di euro, secondo le modalità previste dal provvedimento.
L’inchiesta coinvolge operazioni societarie, movimentazioni bancarie internazionali e presunte distrazioni patrimoniali, con contestazioni che dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento penale.
Resta fermo il principio della presunzione di innocenza dell’indagato fino a un’eventuale condanna definitiva.
La vicenda giudiziaria mette al centro degli accertamenti il rapporto tra gestione delle imprese, obblighi fiscali e destinazione dei capitali, mentre le autorità procedono alla verifica delle responsabilità individuali e della fondatezza delle ipotesi formulate dalla Procura.
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