Un presunto sistema fraudolento da 3,4 milioni di euro è stato scoperto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bergamo, coordinati dalla Procura della Repubblica. Al centro dell’indagine c’è un imprenditore della Bassa Pianura Bergamasca, che avrebbe messo in atto, anche attraverso alcuni presunti prestanome, operazioni riconducibili a distrazione patrimoniale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.
L’operazione ha portato all’esecuzione di un’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Bergamo ha disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, per un importo complessivo di circa 3,4 milioni di euro, corrispondente al profitto dei reati contestati.
Il patrimonio trasferito a una nuova società
Gli approfondimenti condotti dai finanzieri della Compagnia di Treviglio avrebbero permesso di ricostruire una serie di operazioni realizzate dopo l’accumulo di un consistente debito nei confronti dell’Erario.
Secondo l’ipotesi investigativa, il mancato versamento di imposte, ritenute previdenziali e assistenziali avrebbe determinato una situazione debitoria significativa.
A quel punto, l’imprenditore avrebbe progressivamente svuotato il patrimonio della società, trasferendone le risorse a una nuova società formalmente distinta, ma che sarebbe stata di fatto riconducibile allo stesso soggetto.
Un elemento considerato rilevante dagli investigatori riguarda anche la coincidenza della sede legale e del luogo di esercizio delle due società.
I trasferimenti sui conti esteri
Una parte consistente delle risorse sarebbe stata prelevata dalla cassa della società successivamente fallita e trasferita su numerosi conti correnti italiani ed esteri.
Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza, i conti erano intestati a soggetti terzi ritenuti compiacenti e si trovavano, tra gli altri Paesi, in Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria.
Le somme, sempre secondo l’impostazione investigativa, sarebbero poi rientrate in Italia per essere nuovamente utilizzate nella nuova società.
Nel frattempo, la prima società, ormai fortemente indebitata e privata delle risorse necessarie a soddisfare i creditori, sarebbe stata ceduta a una persona che, secondo gli accertamenti, non sarebbe risultata realmente esistente.
Sequestrati immobili e liquidità
Sulla base degli elementi raccolti durante le indagini, l’Autorità giudiziaria ha disposto anche una misura cautelare interdittiva, consistente nel divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale. Il provvedimento risulta sospeso fino alla pronuncia della Cassazione.
È stata inoltre disposta la misura cautelare reale.
I finanzieri hanno quindi sottoposto a sequestro diverse unità immobiliari, tra abitazioni, box e terreni, situate nelle province di Bergamo e Reggio Calabria, oltre a diverse disponibilità liquide riconducibili all’indagato.
Il valore complessivo dei beni effettivamente sequestrati ammonta a circa un milione di euro.
L’operazione si inserisce nell’attività della Guardia di finanza finalizzata al contrasto delle frodi fiscali e delle condotte attraverso le quali, secondo l’ipotesi accusatoria, patrimoni e risorse possono essere sottratti alle pretese dell’Erario.
La posizione dell’imprenditore resta comunque nell’ambito delle indagini e le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento.
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